フェンタニル販売に関わった 49 件の暗号資産アドレスのもつイランダークネットマーケットの管理者が OFAC 制裁対象に

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本日、米国財務省外国資産管理局（ OFAC ）は、イラン在住の Behrouz Parsarad を、 44 のビットコイン（ BTC ）アドレスと 5 つの Monero アドレスを含む、オンラインダークネット市場「 NEMESIS 」の管理者として制裁対象に指定しました。特に OFAC は、 PARSARAD が米国を初めとする世界中でフェンタニルやその他の麻薬の販売を促進したことを理由としています。

本ブログでは、 NEMESIS のサイバー犯罪を助長する活動と役割を分析し、 DNM エコシステムにおける NEMESIS と PARSARAD の他のプレイヤーとのオンチェーン上のつながりを検証し、今回の制裁措置が持つ意味について考察します。

Nemeis とは

2021 年に Parsarad によって設立された NEMESIS は、 2024 年 3 月に米国、ドイツ、リトアニア当局によってサーバーが押収されるまで、麻薬密売業者やサイバー犯罪者による違法薬物や違法サービスの取引を促進していました。ofac によると、 NEMESIS には 3 万人以上のアクティブユーザーと 1,000 以上のベンダーがおり、 2021 年から 2024 年の間に、フェンタニルやその他の薬物を世界中で、米国も含めて、約 3,000 万ドル相当販売していました。他の DNM と同様に、ネメシスは、偽の身分証明書や、特定の被害者のオンラインアカウントや通信をハッカーに違法に掌握させるためにハッカーを雇うことを可能にするプロのハッキングサービスなど、多種多様なその他の商品やサービスの販売も仲介していました。

Nemesis の唯一の管理者として、 Parsarad は Nemeis とその暗号資産ウォレットを完全にコントロールしていました。彼のオンチェーン上の行動を詳しく見てみると、 NEMESIS と他の DNM とのつながりや、 PARSARAD が自分の足跡を隠そうとした試みが明らかになります。

Parsarad のオンチェーン活動が明らかにする dnm のつながりとセキュリティ上の考慮

下の Chainalysis Reactor のグラフでわかるように、 Parsarad のトランザクションのほとんどは NEMESIS とのものです。また、彼は Asap Market 、 Incognito Market 、 Next Generation などの複数の dnm に 1 万 2000 ドル以上を送金しています。 2022 年 7 月から 2024 年 3 月の間、今回の指定における Parsarad の BTC ウォレットには、 Parsarad が収益の一部をキャッシュアウトするために使用した中央集権型取引所 (Cex) にネストされた 3 つのアドレスを含め、 85 万ドル以上が送金されました。Parsarad が送った暗号資産の総額は 160 万ドルを超え、これは彼が持っている BTC の価値をほぼ 2 倍にしたことを意味し、 BTC の最近の価格上昇を利用して BTC の価値を高めたことを強く示唆しています。

注目すべきは、イランを拠点とする Parsarad は、オンチェーン上ではイランのサービスへのエクスポージャーは一切ありませんが、 DNM への重大な Direct Exposure とミキサーへの Indirect Exposure があります。麻薬関連の犯罪はイランではしばしば死刑に値するものであり、アフガニスタンに近接し、麻薬密売人の主要な中継国としての役割を担っていることから、アヘン貿易との長い戦いを繰り広げているイランでは、 Parsarad がイラン国内からオンチェーンの麻薬販売活動を隠蔽しようとするのは理にかなっています。

フェンタニル取引に打撃を与える制裁措置

近年、米国当局は、特に中国とメキシコ間のフェンタニルのグローバルな供給数に注目しており、これは、最近発表した 2025 Crypto Crime Report でも取り上げました。 今回のイランを拠点とする DNM 管理者の制裁指定は、中国や中南米だけでなく、世界的なフェンタニルの取引を阻止するという OFAC とそのパートナーの取り組みを示すものです。また、レバノンのヒズボラやフーシ派などの地域代理人の支援や、ランサムウェアや偽情報などの悪意あるサイバー活動への関与など、従来の領域を超えてイランから発生するオンチェーンの不正活動の範囲が拡大していることも示しています。

さらに、今回の指定は、連邦捜査局（ FBI ）が主導する省庁間合同犯罪対策チーム「オピオイドおよびダークネット対策チーム」のメンバーとして OFAC が初めて行ったものです。ofac によると、昨年 NEMESIS が摘発されて以来、 PARSARAD は以前に市場で活動していたベンダーと、 NEMESIS に代わる新たな DNM の設立について協議していたとのことです。nemesis の後継者となり得る dnm や、 parsarad の活動とフェンタニルの国際的な密売ネットワークとの関連性について、今後も最新情報を提供していきます。

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