Web 3

※本ブログ記事は、「State of Web3 Report」のプレビューです。

世界 に 大きな 利益 を もたらす 、 どの よう な 新しい テクノロジー であっ て も 、 悪意 ある 人物 人物 の の 利益 に に 悪用 する 可能 性 が あり ます。 よう な な テクノロジー に 関与 する する 業界 オペレーター は は 、 新た な な な な な なテクノロジー を 安心 し て 採用 し 業界 成長 し し 続け られる よう 、 時に は 公共 機関 助け 借り ながら 、 悪用 を 根絶 ため ため の 取り組み を 必要 が あり ます。 こう し し た 努力 によって 時間 の 経過 と共に 、 な テクノロジー テクノロジー 悪用 するケースは減っていくと期待されます。このような前向きな進展が、まさに暗号資産。ィにおいたにりいて苟

注記：2019年の違法行為の割合が突出しているのは、PlusTokenポンジ・スキームが主な要因と考えられる

暗号 資産 ベース の 犯罪 は 依然 として 解決 す べき べき 重要 問題 です。 特に 全体 的 的 量 の 増加 は 違法 違法 な の の 正味 価値 いまだ 上昇 上昇 し し て こと を を を 意味 ます。。 しかし 、 ここ ここ ここ ここ 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年な活動は、暗号資産エコシステムの中であまり目立たない存在になってきました。

しかし 、 過去 に 暗号 資産 全体 が 違法 行為 の 拡大 に 苦しん だ よう に この この 2 年間 で 、 、 、 、 が 違法 行為 行為 拡大 苦しめ られる よう よう に て て い ます ます ます ます ます ます

違法 な DEFI 取引 は 、 正味 と 総取引額 総取引額 に 占める という 両面 両面 で 過去 過去 3 年間 にわたり し 続け い ます ます。 この な な 状況 状況 、 による 資産 資産 資産 の と 、 、 DEFI プロトコル の 不正 利用 による マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダ マネーロンダリングという2つの領域で顕著に見られます。それでは、この2つについて詳しく見ていきまぇ

DeFi

DeFiプロトコルにおける盗難金額は、2021年の初めから上昇傾向が見られ、Ronin BridgeやWormhole Networkに対するハッキングがこれに拍車をかけ、2022年の第1四半期には過去最高の水準に達したしし

事実、2021年には、DeFiプロトコルが暗号資産を窃取しようとするハッカーの格ヽの標的となりたた

2020 年 当初 以降 、 暗号 暗号 資産 で の 盗難 資産 に 占める 占める 占める 占める の 割合 割合 は 拡大 し 、 、 、 、 、 に に 窃取 さ さ れ 資産 大部分 を を を 占める よう に なっ なっ て い。。 5 月 1 月 日 日 日 日 日 日 日 日 日2022年に入ってから盗まれた16億8,000万ドル相当の暗号資産の97%は、DeFiプロトコルで占〄められぁす

さらに 悪い こと に 、 Defi プロトコル から 窃取 さ た た 暗号 資産 は 特に 特に 2022 年 に 北 北 政府 に 関連 する ハッキング グループ へ 流れ て て い まし た た た た た た

北 朝鮮 の ハッカー 、 、 、 プロトコル の ハッキング だけ で 、 、 2022 年 に 入っ 入っ て に 最高 と なる なる なる なる なる なる なる 億 億 億 を 超える 暗号 を し て て い ます。 （（北 朝鮮 の は 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、中央集権的なサービスなどに対するハッキングを行っている可能性もあり、全てがDeFiプロトコルを対象としているとは断定できません。）DeFiプロトコルでのハッカーに対する防御策強化を検討する場合、DeFiの継続的な 成長 に 向け て は 、 ユーザー と の 信頼 関係 を 構築 する だけ で は 済ま ない は 、 データ 明らか です。 北 北 関連 の ハッキング によって 盗ま 盗ま れ れ た 資産 資産 が 、 大量 破壊 兵器 の 開発 開発 開発 開発 開発使用されていることを考えれば、これは国際安全保障上の問題でもあります。

DeFiを悪用したマネーロンダリングも増加傾向

マネーロンダリング も また 、 深刻 な 問題 です 過去 過去 2 年 間 違法 違法 な な から サービス 送金 さ さ 資産 占める 占める 占める 占める 占める 占める 占める 占める プロトコル の が 拡大 拡大 し 続け て いる から です です です です です です です です です

2021年、DeFiプロトコルは、犯罪活動に関わるアドレスから送金された全資金の19%を受け取っていました。2022年に入ると、それが69%にまで増加し、不正資金の最大の受け手になって い ます。 この 理由 の 1 つ 、 、 、 、 プロトコル を 使用 する と 、 ユーザー ユーザー 異なる 暗号 資産 で 取引 する する こと 可能 可能 に 、 資金 移動 移動 移動 の が が より より 困難 に なる から です。 また 中央 集権 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の のサービスとは異なり、多くのDeFiプロトコルが、ユーザーから本人確認（KYC）情報を取得せずにその機能を提供しているため、犯罪者を惹きつける要因になっています。Chainalysisは先頃、「Chainalysis Reactor」にクロスチェーン調査機能を追加し、複雑なDeFiのチェーンホッピングにも対応できるようにしました。

Defi を 使っ た マネーロンダリング について も 、 朝鮮 関連 関連 の ハッカー 先行 先行 し て い ます。。 例えば 例えば 例えば 例えば に は 、 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い 高い が 、 集権型 取引 所 から から から 9.100 万ドル 相当 以上 の の 暗号 資産 を 盗み出し を を を を 盗み出し 盗み出し を 盗み出し 盗み出し を を 盗み出し を を を を 盗み出し を を を を を を を を後、複数のDeFiプロトコルを使って資産をロンダリングしています。

ハッカーは様々なERC-20トークンを盗み出した後、複数のDeFiプロトコルを使ってトークンをEthereumに交換しました。さらにハッカーは、Ethereumをミキサーに送り、再度DeFiプロトコルを使って今度はBitcoinに交換し、 その 後 、 Bitcoin を 複数 の 中央 集権型 取引 所 に 移し 換金 し て 、 、 受け取っ て い。 これ これ は が が が が が が が が が プロトコル を マネーロンダリング に 悪用 する 一例 に 過ぎ 過ぎ ませ ませ しかし しかし しかし 、 この よう な な な な な な な な な な な な な な な な な な な な な な な な な な な な北朝鮮の武器開発に使用されていたと考えられます。

ユーザーをリワードトークンの獲得に駆り立てる NFT

Chainalysisの「2022年暗号資産関連犯罪レポート」では、NFT市場におけるウォッシュトレード（仮装売買）の 実例 を 調査 し まし た た の ウォッシュ ウォッシュ トレーダー トレーダー 、 取引 手 数 料 の 支払 損失 を 被る に 終わっ て い ます ます が 一方 で 、 、 、 、 ntf の 価格 を 人為 的 的 につり上げ 、 そう と は 知ら ない に 押し付け 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額 多額の 利益 を 得 て いる トレーダー も 存在 する こと が 分かり まし た。 それ で で 、 の ウォッシュ ウォッシュ とは ある ある 重要 点 点 で 目的 が 別 の の の の の の Nft ウォッシュ ドレード の スキーム スキーム スキーム について 以下 に に 見 て まし まし まし ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ ましょ。 この スキーム の 目的 は 、 特定 の nft の 価格 を つり上げる のではなく 、 トレーダー トレーダー 利用 する する する する マーケット プレイス が 提供 し て 、 トークン を 集める 集める こと に あり ます ます ます ます ます。 ます ます ます ます

詳細 に 入る 前 に 、 ウォッシュ トレード 簡単 簡単 に 説明 し ます。 ウォッシュ トレード は 、 、 人物 が 売り手 買い 手 手 と て て 取引 を 、 つまり つまり 自身 自身 の 資産 売買 売買 によって 市場 操作 操作 操作 し 、 資産 の 価値 や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や や性 に 誤認 を 与える よう な 取引 指し ます。 。nft では 、 比較 容易 容易 に を を 行う ことができ。 一部 の の の 取引 プラットフォーム で は ユーザー が 身元 身元 を 明かす こと こと なく 、 を プラットフォーム プラットフォーム に に に に に に に にだけ で 取引 を 始め られる られる から。 同 一 一 ユーザー 複数 の ウォレット を た た やすく ウォレット 間 で で で の 取引 を た 場合 場合 、 か 時間 を を かけ かけ ウォレット の の 取引 履歴 分析 分析 し し 限り その 実態 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握 把握することができません。

それでは、Chainalysisの分析例を見ていきましょう。以下に、「Wash Trader １」と「Wash Trader 2」とラベルを付けた2つのウォレットがあります。この2つのウォレットは、3つのNFTの売買を相互に繰り返しながら、それぞれ65万件を超えるwETH（Wrapped ETH）の取引を行っています。

この取引は全て、同じNFTマーケットプレイスで行われています。いずれの時点でも、2つのウォレットがNFTを第三者に売った形跡はなく、人為的に資産価格をつり上げて、別のNFTコレクターに転売 する こと が 目的 である よう に 思え 思え ませ ん。 この 特定 の マーケット プレイス で 、 自身 の プラットフォーム で で で で で を 売買 は は し た に 、 、 インセンティブ として として ネイティブ ネイティブ な トークン 提供 提供 し て ます。 ウォッシュ トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレード トレードこの 2 つの ウォレット は 、 この マーケット プレイス 膨大 膨大 な 量 リワード リワード を 受け取っ て て いる それ それ だけ ではなく この この この つの つの は リワード トークン 投資 に こと こと で 、 さらに さらに 収益 を 高め い ます ます ます ます ます ます ます ます

全体 として 、 プラットフォーム の 利用 と 投資 直接 直接 的 な 収益 、 、 、 2 つの つの ウォッシュ トレード は は は 1 億 600 万 を リワード トークン を 受け取り 、 その 価値 、 、 、 、 1 億 8,550 万ドル 万ドル を まで に なっ なっ い ます い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い い。ウォッシュトレードの取引手数料総額は1億1,460万ドルであるため、ウォッシュトレーダーは約7,100万ドルの利ざやを得ていることになります。ウォレットは240万ドルに相当する705.6ETHで初期投資を始め、このウォッシュトレードによって大成功を収めているのです。

こう し た タイプ の ウォッシュ トレード に 、 、 犠牲 者 存在 し し ませ ん。 唯一 者 者 と 言える は 、 虚偽 の 活動 に対して リワード を 支払っ いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる いる Nft の マーケット プレイス プレイス かも知れません また また 、 の の nft コレクターが 、 その よう な nft マーケット プレイス は 実際 実際 より も 活発 な 取引 行わ 行わ れ いる と 、 誤解 可能 可能 性 ます ます。 これ これ ウォッシュ トレーダー が が 取引 に 利用 し て いる いる Nft コレクション に も 、 こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと こと ことでしょう。

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（以上）