Crypto’s Role in Modern Geopolitical Chess: Podcast Ep. 144
Welcome to Season 3 of the Public Key podcast! New Season, New Hosts, New Look. And in the first episode ...
Tag: Sanctions
OFAC Highlights Hundreds of Millions of Dollars in Cryptocurrency Transactions Related to IRGC-connected Houthi Financier Sa'id al-Jamal
Yesterday, the US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned twelve individuals and entities across various ...
暗号資産によるテロ活動資金供与を行ったNordic Resistance Movementと関連のある個人がOFAC制裁対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 2024 6 years 14 years、米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、Nordic Resistance Movementを特別指定グローバルテロリスト（SDGT）グループとして制裁し、また、同グループに関連する3人の個人、 Leif Robert Eklund（スウェーデン）、By Oberg（スウェーデン）、Tor Fredrik Vejdeland（スウェーデン、2024年3名は、暴力的過激主義およびテロリズムへの関与により、制裁の対象となりました。以下で詳しく説明しますが、Nordic Resistance Movement Nordic Resistance Movementとは? 同団体のウェブサイトによると、Nordic ...
Gaza NowがOFAC及びOFSIによる制裁対象に
※この記事は自動翻訳されています。正確な内容につきましては原文をご参照ください。 Update, 4/1/24: NBCTFがGaza Nowのアドレスの差押え命令を発令し、Tetherが資金凍結 本日、イスラエルの国家テロ資金対策局 (NBCTF) Nowに対して発行された差し押さえ命令を公開しました。この命令には、ソーシャルメディアニュース配信会社に対するOFACおよびOFSIの制裁指定に含まれている複数のアドレスが記載されています。その結果、Tetherはこれらのアドレスをブラックリストに登録したため、これらのアドレスでは、持っているUSDTを一切引き出すことができなくなりました。これらのアドレスは以下の通りです。 0x21B8d56BDA776bbE68655A16895afd96F5534feD TH96tFMn8KGiYSLiwcV3E2UiaJc8jmcbz3 0x175d44451403Edf28469dF03A9280c1197ADb92c NBCTF関〣するアドレスは記載されていません。 ChainalysisはNBCTFがこれらの資金を特定するのを支援し、今後もテロ資金調達活動における暗号資産の使用を阻止するために、官民と協力していく所存です。 元々の投稿, 3/27/24 2024 Year 3, 27, 2024, ...
NCA Disrupts Multi-Billion Dollar Russian Money Laundering Network, OFAC Sanctions Related Individuals and Entities
On December 4, 2024, the United Kingdom's National Crime Agency (NCA) disrupted a multi-trillion dollar money laundering network, which provided ...
Building Bridges to Tackle Pig Butchering: Podcast Ep. 133
Episode 133 of the Public Key podcast is here! Erin West has been on this podcast 3 times and all ...
Unraveling Russia’s Crypto Sanctions Evasion and Disinformation Campaigns: Podcast Ep. 130
Episode 130 of the Public Key podcast is here! Russia has become an international force using cryptocurrency for sanctions evasion, ...
OFAC Designates Russian Exchange Cryptex and Fraud Shop Facilitator UAPS, FinCEN names PM2BTC
On September 26, 2024, the US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated Russia-based exchange Cryptex ...
In Large Operation, German Law Enforcement Seizes Servers of 47 Russia-centric No KYC Exchanges
On September 19, 2024, the German Federal Criminal Police (BKA) seized the infrastructure of 47 Russian-language no-KYC (Know Your Customer) ...
Russia’s Cryptocurrency Pivot: Legislated Sanctions Evasion
In response to mounting financial pressures of Western sanctions, Russia enacted significant legislation legalizing cryptocurrency mining and permitting the use ...
